17 يوليو 2026
غسيل الأموال

تونس.. إجراءات قضائية ضد محامين على خلفية شبهات تهرب ضريبي

وكانت الجهات القضائية قد باشرت، الأربعاء، تحقيقاً شمل إلى جانب ديلو كلاً من المحاميين رمزي بن دية ومحسن السحباني، على…

منذ 5 أشهر

مصر تُلقي القبض على بلوغر شهير بتهم غسل الأموال وانتهاك الآداب العامة

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على البلوغر المعروف باسم "أوتاكا"، والمقيم في محافظة الجيزة، وذلك لاتهامه بغسل أموال…

منذ 11 شهر

تصنيف ليبيا بين أخطر دول العالم في الجريمة الاقتصادية لعام 2025

واحتلت ليبيا مراكز متقدمة في مؤشرات غسيل الأموال، الفساد، والجريمة المنظمة، بسبب ضعف البنية القانونية والرقابية. وجاءت فنلندا…

منذ سنة واحدة

مصر تحذر من تداول العملات الرقمية المشفرة

تحذر السلطات المصرية بشكل مستمر من تداول العملات الرقمية المشفرة مثل "البتكوين"، مؤكدة أن هذا النشاط يعد مخالفاً…

منذ سنتين

حكم بسجن رجل أعمال تونسي 95 سنة في قضايا فساد مالي

ووفقاً لوسائل إعلام تونسية، بلغ مجموع الأحكام الصادرة ضد الجراية 95 سنة، وهو ما يعكس جدية القضايا التي…

منذ سنتين

مساعي ليبية لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة غسيل الأموال

وأكد رئيس لجنة التحقيق في الأموال الليبية المجمدة بالخارج، يوسف العقوري، أن "البرلمان يركز على إعداد مسودة القانون…

منذ سنتين

تزايد الجرائم المالية والاقتصادية في المغرب عام 2024

وارتفعت قضايا غسيل الأموال بنسبة 27%، حيث تم التحقيق في 656 قضية، كما تمت مصادرة أموال وعائدات إجرامية…

منذ سنتين

محكمة مصرية تؤيد التحفظ على أموال “تيكتوكر” متهمة بغسيل الأموال

وتشتهر "أنوش" بمقاطع الفيديو التي تحمل اسم "أنوش روتين"، والتي وصفتها السلطات بأنها خادشة للحياء وتستهدف جذب آلاف…

منذ سنتين

مالي تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق المدير التنفيذي لشركة “باريك غولد”

ويأتي هذا الإجراء في ظل اتهامات بغسيل الأموال تخص الأرباح المستحقة للدولة من عمليات التنقيب التي تديرها الشركة…

منذ سنتين

القبض على موظف مصري استولى على 28 مليون جنيه

وكشفت التحريات أن المتهم قام بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع، عبر شراء…

منذ سنتين

سياسة تبون من برلين: مرحباً بالمعارضين في الجزائر.. والانتقاد حق باحترام

تبون من برلين: مرحباً بالمعارضين في الجزائر.. والانتقاد حق باحترام

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ترحيبه بالمعارضين، مؤكداً من...

منذ 5 ساعات

سياسة منظمات حقوقية تدعو الاتحاد الأوروبي لوقف تمويل أنشطة الهجرة في تونس

منظمات حقوقية تدعو الاتحاد الأوروبي لوقف تمويل أنشطة الهجرة في تونس

دعت 47 منظمة حقوقية وإنسانية الاتحاد الأوروبي إلى إدانة الانتهاكات...

منذ 6 ساعات

سياسة تقرير: الصين صدّرت إلى ليبيا سلعاً بقيمة 345 مليون دولار في مايو

تقرير: الصين صدّرت إلى ليبيا سلعاً بقيمة 345 مليون دولار في مايو

بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى ليبيا 345 مليون دولار خلال...

منذ 6 ساعات

سياسة بريطانيا تشدد الضغط على ممولي الحرب في السودان

بريطانيا تشدد الضغط على ممولي الحرب في السودان

فرضت بريطانيا عقوبات جديدة تستهدف شبكات الذهب والتمويل غير المشروع...

منذ 9 ساعات

سياسة تحقيق دولي يكشف استخدام المغرب برمجيات تجسس إسرائيلية لاستهداف مسؤولين وصحفيين أوروبيين

تحقيق دولي يكشف استخدام المغرب برمجيات تجسس إسرائيلية لاستهداف مسؤولين وصحفيين أوروبيين

كشف تحقيق صحفي دولي شاركت فيه 14 وسيلة إعلامية و39...

منذ 9 ساعات

سياسة بوركينا فاسو وبنين تطلقان دوريات حدودية مشتركة لمكافحة الإرهاب

بوركينا فاسو وبنين تطلقان دوريات حدودية مشتركة لمكافحة الإرهاب

وحدات من القوات المسلحة في بوركينا فاسو وبنين بدأت تنفيذ...

منذ 9 ساعات

سياسة إعلام إسرائيلي: “الأوكتاغون” المصري يثير تساؤلات بشأن رسائل القاهرة

إعلام إسرائيلي: “الأوكتاغون” المصري يثير تساؤلات بشأن رسائل القاهرة

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على تدشين مجمع “الأوكتاغون” العسكري...

منذ 10 ساعات

سياسة تقرير يوناني يدعو إلى إحالة ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا إلى محكمة لاهاي

تقرير يوناني يدعو إلى إحالة ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا إلى محكمة لاهاي

تقرير تحليلي نشرته صحيفة “كاثيميريني” اليونانية الناطقة بالإنجليزية وصف ليبيا...

منذ 10 ساعات

اقتصاد مصر تسجل أعلى احتياطي نقد أجنبي في تاريخها

مصر تسجل أعلى احتياطي نقد أجنبي في تاريخها

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن احتياطي...

منذ 8 ساعات

اقتصاد بريطانيا تشدد الضغط على ممولي الحرب في السودان

بريطانيا تشدد الضغط على ممولي الحرب في السودان

فرضت بريطانيا عقوبات جديدة تستهدف شبكات الذهب والتمويل غير المشروع...

منذ 9 ساعات

اقتصاد الصين تقود الاستثمارات التجارية الجديدة في ليبيا بـ24 وكالة

الصين تقود الاستثمارات التجارية الجديدة في ليبيا بـ24 وكالة

سجلت ليبيا 91 وكالة تجارية أجنبية جديدة تمثل 27 دولة...

منذ 14 ساعة

اقتصاد المغرب يعلق النشاط التجاري بمعبري سبتة ومليلية تزامناً مع عملية “مرحبا 2026”

المغرب يعلق النشاط التجاري بمعبري سبتة ومليلية تزامناً مع عملية “مرحبا 2026”

قرر المغرب تعليق النشاط التجاري مؤقتاً عبر المعبرين الجمركيين لمدينتي...

منذ 14 ساعة