تونس.. إجراءات قضائية ضد محامين على خلفية شبهات تهرب ضريبي
وكانت الجهات القضائية قد باشرت، الأربعاء، تحقيقاً شمل إلى جانب ديلو كلاً من المحاميين رمزي بن دية ومحسن السحباني، على…
منذ شهرين
مصر تُلقي القبض على بلوغر شهير بتهم غسل الأموال وانتهاك الآداب العامة
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على البلوغر المعروف باسم "أوتاكا"، والمقيم في محافظة الجيزة، وذلك لاتهامه بغسل أموال…
منذ 8 أشهر
تصنيف ليبيا بين أخطر دول العالم في الجريمة الاقتصادية لعام 2025
واحتلت ليبيا مراكز متقدمة في مؤشرات غسيل الأموال، الفساد، والجريمة المنظمة، بسبب ضعف البنية القانونية والرقابية. وجاءت فنلندا…
منذ سنة واحدة
مصر تحذر من تداول العملات الرقمية المشفرة
تحذر السلطات المصرية بشكل مستمر من تداول العملات الرقمية المشفرة مثل "البتكوين"، مؤكدة أن هذا النشاط يعد مخالفاً…
منذ سنة واحدة
حكم بسجن رجل أعمال تونسي 95 سنة في قضايا فساد مالي
ووفقاً لوسائل إعلام تونسية، بلغ مجموع الأحكام الصادرة ضد الجراية 95 سنة، وهو ما يعكس جدية القضايا التي…
منذ سنة واحدة
مساعي ليبية لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة غسيل الأموال
وأكد رئيس لجنة التحقيق في الأموال الليبية المجمدة بالخارج، يوسف العقوري، أن "البرلمان يركز على إعداد مسودة القانون…
منذ سنة واحدة
تزايد الجرائم المالية والاقتصادية في المغرب عام 2024
وارتفعت قضايا غسيل الأموال بنسبة 27%، حيث تم التحقيق في 656 قضية، كما تمت مصادرة أموال وعائدات إجرامية…
منذ سنة واحدة
محكمة مصرية تؤيد التحفظ على أموال “تيكتوكر” متهمة بغسيل الأموال
وتشتهر "أنوش" بمقاطع الفيديو التي تحمل اسم "أنوش روتين"، والتي وصفتها السلطات بأنها خادشة للحياء وتستهدف جذب آلاف…
منذ سنة واحدة
مالي تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق المدير التنفيذي لشركة “باريك غولد”
ويأتي هذا الإجراء في ظل اتهامات بغسيل الأموال تخص الأرباح المستحقة للدولة من عمليات التنقيب التي تديرها الشركة…
منذ سنة واحدة
القبض على موظف مصري استولى على 28 مليون جنيه
وكشفت التحريات أن المتهم قام بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع، عبر شراء…
منذ سنة واحدة
إقرار أول قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر
وزير العدل محمود حلمي الشريف أعلن موافقة مجلس الوزراء على...
منذ 12 ساعة
تيتيه تكشف موعد اختتام جلسات الحوار المهيكل في ليبيا
المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه كشفت أن جلسات “الحوار...
منذ 13 ساعة
اشتباكات في صبراتة تدفع لتعليق الدراسة بالمدارس
تندلع اشتباكات مسلحة صباح اليوم الأربعاء في منطقة الخطاطبة بمدينة...
منذ 14 ساعة
النيجر تعلق أنشطة 2900 منظمة محلية وأجنبية
علقت النيجر خلال عام 2025 أنشطة نحو 2900 منظمة غير...
منذ 14 ساعة
الجزائر وتشاد تبحثان تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل، اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية...
منذ 15 ساعة
تشهد مدن غربي ليبيا إضراباً متواصلاً لسائقي الشاحنات، احتجاجاً على...
منذ 15 ساعة
الجزائر تعرض ميناء “جن جن” كبوابة تجارية لدول الساحل
جدّدت الجزائر عرضها الموجه إلى تشاد ودول الساحل للاستفادة من...
منذ 16 ساعة
الإمارات والمغرب يؤكدان تعزيز التعاون في ظل التوترات
رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد وعاهل المغرب محمد السادس...
منذ 17 ساعة
مخاوف تونسية من تأثير الاستثمارات الأجنبية على أسعار الكهرباء
حذّرت الجامعة العامة للكهرباء والغاز في تونس من ما وصفته...
منذ 16 ساعة
حرب إيران تنهي انكماش الأسعار في المغرب وترفع التضخم
أسعار المستهلكين في المغرب عادت إلى الارتفاع متأثرة بتداعيات حرب...
منذ 17 ساعة
ارتفاع أسعار السيارات في مصر 20%
سوق السيارات في مصر تشهد حالة من الارتباك والحذر، مدفوعة...
منذ 18 ساعة
مصر تعزز وارداتها من الغاز الإسرائيلي قبل اضطرابات إقليمية
سجلت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ارتفاعاً خلال شهر فبراير...
منذ 19 ساعة











