ويأتي هذا القرار بعد جلسة استماع قدم خلالها وفد جزائري رفيع المستوى عرضاً أمام فريق الخبراء التابع للمجموعة،…

وأعلن الوزير، في رسالة نُشرت يوم أمس الأحد على شبكة التواصل الاجتماعي X، أن المبلغ المضبوط "قُدّر بـ…

وصدر القرار في 9 يناير الجاري، على أن يبدأ تطبيقه في 29 من الشهر نفسه، وجاءت هذه المراجعة…

وأوضح المصرف أن قيمة الاعتمادات المستندية المنفذة خلال هذه الفترة وصلت إلى 1.5 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الحوالات 164.8 مليون…

وحصلت تونس على درجة إجمالية بلغت 4.75 من عشرة، ما وضعها في المرتبة الرابعة إفريقيا من بين 48 دولة شملها…

أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابعة لمصرف ليبيا المركزي، بياناً كشفت فيه عن تحديات متصاعدة…

في قرار يُعتبر الأكثر صرامة في المنطقة، حظرت الجزائر بشكل كامل جميع التعاملات بالعملات الرقمية، وذلك عبر تعديلات…

وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الاستثنائي الثاني للجنة الوزارية التابعة لمجموعة (GIABA)، والذي عُقد مؤخراً في العاصمة الغانية…

وجاء ذلك بالتوازي مع دعوة الجزائر دول القارة الإفريقية إلى توحيد الجهود في مواجهة التهديدات السيبرانية، التي وصفتها…

كشف "مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال 2024" عن تصنيف غير مسبوق لدولة تشاد، حيث احتلت المركز الرابع عالمياً…