مصر تُلقي القبض على بلوغر شهير بتهم غسل الأموال وانتهاك الآداب العامة
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على البلوغر المعروف باسم "أوتاكا"، والمقيم في محافظة الجيزة، وذلك لاتهامه بغسل أموال…
منذ 5 أشهر
تصنيف ليبيا بين أخطر دول العالم في الجريمة الاقتصادية لعام 2025
واحتلت ليبيا مراكز متقدمة في مؤشرات غسيل الأموال، الفساد، والجريمة المنظمة، بسبب ضعف البنية القانونية والرقابية. وجاءت فنلندا…
منذ 9 أشهر
مصر تحذر من تداول العملات الرقمية المشفرة
تحذر السلطات المصرية بشكل مستمر من تداول العملات الرقمية المشفرة مثل "البتكوين"، مؤكدة أن هذا النشاط يعد مخالفاً…
منذ سنة واحدة
حكم بسجن رجل أعمال تونسي 95 سنة في قضايا فساد مالي
ووفقاً لوسائل إعلام تونسية، بلغ مجموع الأحكام الصادرة ضد الجراية 95 سنة، وهو ما يعكس جدية القضايا التي…
منذ سنة واحدة
مساعي ليبية لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة غسيل الأموال
وأكد رئيس لجنة التحقيق في الأموال الليبية المجمدة بالخارج، يوسف العقوري، أن "البرلمان يركز على إعداد مسودة القانون…
منذ سنة واحدة
تزايد الجرائم المالية والاقتصادية في المغرب عام 2024
وارتفعت قضايا غسيل الأموال بنسبة 27%، حيث تم التحقيق في 656 قضية، كما تمت مصادرة أموال وعائدات إجرامية…
منذ سنة واحدة
محكمة مصرية تؤيد التحفظ على أموال “تيكتوكر” متهمة بغسيل الأموال
وتشتهر "أنوش" بمقاطع الفيديو التي تحمل اسم "أنوش روتين"، والتي وصفتها السلطات بأنها خادشة للحياء وتستهدف جذب آلاف…
منذ سنة واحدة
مالي تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق المدير التنفيذي لشركة “باريك غولد”
ويأتي هذا الإجراء في ظل اتهامات بغسيل الأموال تخص الأرباح المستحقة للدولة من عمليات التنقيب التي تديرها الشركة…
منذ سنة واحدة
القبض على موظف مصري استولى على 28 مليون جنيه
وكشفت التحريات أن المتهم قام بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع، عبر شراء…
منذ سنة واحدة
تونس.. إيداع رجل أعمال بالسجن واستمرار التحقيقات في قضية “أنستالينغو”
وكان القاضي المتعهد بالقضية قد أصدر قبل أسبوعين بطاقة إيداع بالسجن بحق مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة…
منذ سنة واحدة
شبكة أطباء السودان: توقف 3 مستشفيات ومقتل كوادر طبية جراء قصف في جنوب كردفان
شبكة أطباء السودان أعلنت أن ثلاثة مستشفيات في مدينة الدلنج...
منذ ساعتين
احتجاجات في وسط العاصمة التونسية تطالب بالحريات وتحسين الأوضاع
شهد وسط العاصمة التونسية مساء أمس السبت مسيرة احتجاجية شاركت...
منذ 4 ساعات
انطلاق الملتقى الاقتصادي السوري – المصري في دمشق لتعزيز التعاون
انطلق في دمشق الملتقى الاقتصادي السوري-المصري الأول منذ تولي الإدارة...
منذ 5 ساعات
المغرب يصدر عفوا ملكيا عن 1386 شخصا
أصدر الملك المغرب محمد السادس عفوا ملكيا شمل 1386 شخصا...
منذ 6 ساعات
رئيس الوزراء السوداني يعلن عودة الحكومة للعمل من الخرطوم
كشف رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس عن عودة الحكومة للعمل...
منذ 7 ساعات
تحركات دبلوماسية تونسية لعقد لقاء ثلاثي حول الملف الليبي
تتواصل المساعي الدبلوماسية في تونس استعدادا لعقد لقاء ثلاثي مرتقب...
منذ 8 ساعات
مالي تعلن شن غارات جوية استهدفت شبكات تمويل إرهابية قرب الحدود الجزائرية
نفذ سلاح الجو المالي أول أمس الجمعة ضربات جوية مركزة...
منذ 9 ساعات
الجيش السوداني يحرر مئات المدنيين ويستعيد منطقة أم قليب
الجيش السوداني يحرر مئات المدنيين ويستعيد منطقة أم قليب في...
منذ 11 ساعة
واردات المغرب من المنتجات النفطية ترتفع إلى أعلى مستوى في 4 سنوات خلال 2025
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن...
منذ ساعتين
المغرب ومصر تتصدران السياحة الإفريقية في 2025
سجلت كل من المغرب ومصر خلال عام 2025 أداء سياحيا...
منذ 4 ساعات
انطلاق الملتقى الاقتصادي السوري – المصري في دمشق لتعزيز التعاون
انطلق في دمشق الملتقى الاقتصادي السوري-المصري الأول منذ تولي الإدارة...
منذ 5 ساعات
ليبيا تستورد ذهباً بقيمة 350 مليون دولار من تركيا خلال 2025
كشفت بيانات جمارك تركيا أن ليبيا استوردت ذهباً بقيمة 356.2...
منذ 5 ساعات










