وكانت الجهات القضائية قد باشرت، الأربعاء، تحقيقاً شمل إلى جانب ديلو كلاً من المحاميين رمزي بن دية ومحسن السحباني، على…

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على البلوغر المعروف باسم "أوتاكا"، والمقيم في محافظة الجيزة، وذلك لاتهامه بغسل أموال…

واحتلت ليبيا مراكز متقدمة في مؤشرات غسيل الأموال، الفساد، والجريمة المنظمة، بسبب ضعف البنية القانونية والرقابية. وجاءت فنلندا…

تحذر السلطات المصرية بشكل مستمر من تداول العملات الرقمية المشفرة مثل "البتكوين"، مؤكدة أن هذا النشاط يعد مخالفاً…

ووفقاً لوسائل إعلام تونسية، بلغ مجموع الأحكام الصادرة ضد الجراية 95 سنة، وهو ما يعكس جدية القضايا التي…

وأكد رئيس لجنة التحقيق في الأموال الليبية المجمدة بالخارج، يوسف العقوري، أن "البرلمان يركز على إعداد مسودة القانون…

وارتفعت قضايا غسيل الأموال بنسبة 27%، حيث تم التحقيق في 656 قضية، كما تمت مصادرة أموال وعائدات إجرامية…

وتشتهر "أنوش" بمقاطع الفيديو التي تحمل اسم "أنوش روتين"، والتي وصفتها السلطات بأنها خادشة للحياء وتستهدف جذب آلاف…

ويأتي هذا الإجراء في ظل اتهامات بغسيل الأموال تخص الأرباح المستحقة للدولة من عمليات التنقيب التي تديرها الشركة…

وكشفت التحريات أن المتهم قام بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع، عبر شراء…