مصر تكثف حملتها على شبكات غسيل الأموال وتفكك آليات التمويل غير المشروع
وتركز السلطات المصرية في إجراءاتها على ضرب البنية المالية لهذه الشبكات، وليس فقط ضبط أفرادها، بهدف منعهم من…
منذ 3 أيام
تصنيف تونس ضمن الأقل خطراً في إفريقيا لغسل الأموال
وحصلت تونس على درجة إجمالية بلغت 4.75 من عشرة، ما وضعها في المرتبة الرابعة إفريقيا من بين 48 دولة شملها…
منذ 4 أسابيع
تشاد والكونغو وغينيا الاستوائية الأعلى خطراً لغسل الأموال في إفريقيا 2025
ويشير مؤشر "بازل لمكافحة غسل الأموال 2025" إلى مستوى هشاشة 177 دولة وإقليماً أمام مخاطر تبييض الأموال والجريمة…
منذ 4 أسابيع
كشف شبكة دولية لغسل أموال ليبية بقيمة تتجاوز المليار دولار عبر مالطا وتركيا
كشفت مصادر أمنية تركية عن تفاصيل جديدة في قضية تفكيك شبكة مصرفية دولية متورطة في أنشطة غسل الأموال،…
منذ شهر واحد
التحالف الإسلامي يختتم برنامجاً متقدماً لمكافحة تمويل الإرهاب بالنيجر
وأوضح التحالف أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في إطار جهوده المستمرة لدعم دول الساحل الإفريقي في تعزيز قدراتها…
منذ شهرين
المحكمة العليا في موريتانيا تؤيد حكماً بالسجن 15 عاماً ضد الرئيس السابق
ويعد ولد عبد العزيز (68 عاماً)، الجنرال المتقاعد الذي تولى الحكم إثر انقلاب عسكري عام 2008، أول رئيس…
منذ شهرين
غسل الأموال في ليبيا.. تهديد خطير للاقتصاد ودعم غير مباشر للميليشيات المسلحة
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابعة لمصرف ليبيا المركزي، بياناً كشفت فيه عن تحديات متصاعدة…
منذ 5 أشهر
الجزائر تعدّل قوانين مكافحة غسل الأموال وتدعو إفريقيا لمواجهة التهديدات السيبرانية
وجاء ذلك بالتوازي مع دعوة الجزائر دول القارة الإفريقية إلى توحيد الجهود في مواجهة التهديدات السيبرانية، التي وصفتها…
منذ 6 أشهر
السلطات الفرنسية تعتقل المشتبه الرئيسي في جريمة قتل فنانة مغربية
وبحسب ما أوردته صحيفة "المحرر" المغربية، يعد "بليلي" شخصية محورية في هذا الملف الذي أثار اهتمام الرأي العام،…
منذ 7 أشهر
تونس تواجه مجدداً خطر العودة إلى قوائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأوضح تقرير نشره موقع "لو كورييه دو لاطلس" أن وفداً من مجموعة العمل المالي الدولية "FATF" أجرى مؤخراً…
منذ 7 أشهر
شبكة أطباء السودان: توقف 3 مستشفيات ومقتل كوادر طبية جراء قصف في جنوب كردفان
شبكة أطباء السودان أعلنت أن ثلاثة مستشفيات في مدينة الدلنج...
منذ 10 ساعات
احتجاجات في وسط العاصمة التونسية تطالب بالحريات وتحسين الأوضاع
شهد وسط العاصمة التونسية مساء أمس السبت مسيرة احتجاجية شاركت...
منذ 12 ساعة
انطلاق الملتقى الاقتصادي السوري – المصري في دمشق لتعزيز التعاون
انطلق في دمشق الملتقى الاقتصادي السوري-المصري الأول منذ تولي الإدارة...
منذ 13 ساعة
المغرب يصدر عفوا ملكيا عن 1386 شخصا
أصدر الملك المغرب محمد السادس عفوا ملكيا شمل 1386 شخصا...
منذ 14 ساعة
رئيس الوزراء السوداني يعلن عودة الحكومة للعمل من الخرطوم
كشف رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس عن عودة الحكومة للعمل...
منذ 15 ساعة
تحركات دبلوماسية تونسية لعقد لقاء ثلاثي حول الملف الليبي
تتواصل المساعي الدبلوماسية في تونس استعدادا لعقد لقاء ثلاثي مرتقب...
منذ 16 ساعة
مالي تعلن شن غارات جوية استهدفت شبكات تمويل إرهابية قرب الحدود الجزائرية
نفذ سلاح الجو المالي أول أمس الجمعة ضربات جوية مركزة...
منذ 17 ساعة
الجيش السوداني يحرر مئات المدنيين ويستعيد منطقة أم قليب
الجيش السوداني يحرر مئات المدنيين ويستعيد منطقة أم قليب في...
منذ 19 ساعة
واردات المغرب من المنتجات النفطية ترتفع إلى أعلى مستوى في 4 سنوات خلال 2025
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن...
منذ 10 ساعات
المغرب ومصر تتصدران السياحة الإفريقية في 2025
سجلت كل من المغرب ومصر خلال عام 2025 أداء سياحيا...
منذ 12 ساعة
انطلاق الملتقى الاقتصادي السوري – المصري في دمشق لتعزيز التعاون
انطلق في دمشق الملتقى الاقتصادي السوري-المصري الأول منذ تولي الإدارة...
منذ 13 ساعة
ليبيا تستورد ذهباً بقيمة 350 مليون دولار من تركيا خلال 2025
كشفت بيانات جمارك تركيا أن ليبيا استوردت ذهباً بقيمة 356.2...
منذ 13 ساعة










