وصدر القرار في 9 يناير الجاري، على أن يبدأ تطبيقه في 29 من الشهر نفسه، وجاءت هذه المراجعة…

وتركز السلطات المصرية في إجراءاتها على ضرب البنية المالية لهذه الشبكات، وليس فقط ضبط أفرادها، بهدف منعهم من…

وحصلت تونس على درجة إجمالية بلغت 4.75 من عشرة، ما وضعها في المرتبة الرابعة إفريقيا من بين 48 دولة شملها…

ويشير مؤشر "بازل لمكافحة غسل الأموال 2025" إلى مستوى هشاشة 177 دولة وإقليماً أمام مخاطر تبييض الأموال والجريمة…

كشفت مصادر أمنية تركية عن تفاصيل جديدة في قضية تفكيك شبكة مصرفية دولية متورطة في أنشطة غسل الأموال،…

وأوضح التحالف أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في إطار جهوده المستمرة لدعم دول الساحل الإفريقي في تعزيز قدراتها…

ويعد ولد عبد العزيز (68 عاماً)، الجنرال المتقاعد الذي تولى الحكم إثر انقلاب عسكري عام 2008، أول رئيس…

أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابعة لمصرف ليبيا المركزي، بياناً كشفت فيه عن تحديات متصاعدة…

وجاء ذلك بالتوازي مع دعوة الجزائر دول القارة الإفريقية إلى توحيد الجهود في مواجهة التهديدات السيبرانية، التي وصفتها…

وبحسب ما أوردته صحيفة "المحرر" المغربية، يعد "بليلي" شخصية محورية في هذا الملف الذي أثار اهتمام الرأي العام،…