كشفت مصادر أمنية تركية عن تفاصيل جديدة في قضية تفكيك شبكة مصرفية دولية متورطة في أنشطة غسل الأموال،…

وأوضح التحالف أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في إطار جهوده المستمرة لدعم دول الساحل الإفريقي في تعزيز قدراتها…

ويعد ولد عبد العزيز (68 عاماً)، الجنرال المتقاعد الذي تولى الحكم إثر انقلاب عسكري عام 2008، أول رئيس…

أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابعة لمصرف ليبيا المركزي، بياناً كشفت فيه عن تحديات متصاعدة…

وجاء ذلك بالتوازي مع دعوة الجزائر دول القارة الإفريقية إلى توحيد الجهود في مواجهة التهديدات السيبرانية، التي وصفتها…

وبحسب ما أوردته صحيفة "المحرر" المغربية، يعد "بليلي" شخصية محورية في هذا الملف الذي أثار اهتمام الرأي العام،…

وأوضح تقرير نشره موقع "لو كورييه دو لاطلس" أن وفداً من مجموعة العمل المالي الدولية "FATF" أجرى مؤخراً…

في واقعة هي الأكبر من نوعها خلال الفترة الأخيرة، تعرضت الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر…

كشف "مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال 2024" عن تصنيف غير مسبوق لدولة تشاد، حيث احتلت المركز الرابع عالمياً…

أطلقت الجزائر حزمة جديدة من الإجراءات القانونية والتنظيمية تهدف إلى تعزيز جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،…