22 ديسمبر 2024
غسيل الأموال

محكمة مصرية تؤيد التحفظ على أموال “تيكتوكر” متهمة بغسيل الأموال

وتشتهر "أنوش" بمقاطع الفيديو التي تحمل اسم "أنوش روتين"، والتي وصفتها السلطات بأنها خادشة للحياء وتستهدف جذب آلاف…

منذ أسبوع واحد

مالي تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق المدير التنفيذي لشركة “باريك غولد”

ويأتي هذا الإجراء في ظل اتهامات بغسيل الأموال تخص الأرباح المستحقة للدولة من عمليات التنقيب التي تديرها الشركة…

منذ أسبوعين

القبض على موظف مصري استولى على 28 مليون جنيه

وكشفت التحريات أن المتهم قام بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع، عبر شراء…

منذ شهر واحد

تونس.. إيداع رجل أعمال بالسجن واستمرار التحقيقات في قضية “أنستالينغو”

وكان القاضي المتعهد بالقضية قد أصدر قبل أسبوعين بطاقة إيداع بالسجن بحق مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة…

منذ شهر واحد

زلزال قضائي في تونس.. تورط قضاة ومحامين ورجال أعمال في شبكة فساد واسعة

ووفق ما أفادت به مصادر قضائية لموقع "تونيزي تيليغراف"، فإن القضية تدور حول شبكة فساد ترتبط بأكثر من…

منذ شهرين

سويسرا تفرض غرامة على موظف في بنك كريدي سويس بقضية أصول القذافي

وجاء ذلك بعد تحقيق استقصائي أجراه التلفزيون السويسري الناطق بالألمانية (SRF)، وكشف عن تعاملات مالية غير قانونية استمرت…

منذ 3 أشهر

تونس.. إيداع ستة أشخاص السجن بينهم مستشار سابق بوزارة العدل

وتعود تفاصيل القضية إلى توجيهات النيابة العمومية لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة لاحتجاز المتهمين، حيث شملت القضية…

منذ 3 أشهر

مصرف ليبيا المركزي يستأنف عملياته المصرفية بالكامل

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود المصرف لضمان استمرارية الخدمات المصرفية للمواطنين، وذلك بعد تعيين محافظ مؤقت من…

منذ 4 أشهر

تقرير استخباراتي: المصرف المركزي الليبي يواجه تحديات كبيرة

وأشار التقرير إلى أن مستوى الفساد في ليبيا ما زال يثير القلق، وأن إدارة السلطات للنقد لا تزال…

منذ 6 أشهر

تأجيل أولى جلسات قضية “أنستالينغو” في تونس إلى يونيو المقبل

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة، وسام الشريف، في تصريح لـ"موزاييك" التونسية، أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة…

منذ 7 أشهر

سياسة تشاد.. إطلاق سراح 23 من أقارب زعيم المعارضة الراحل كول ديلو جيرو

تشاد.. إطلاق سراح 23 من أقارب زعيم المعارضة الراحل كول ديلو جيرو

الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي يطلق سراح 23 من أقارب...

منذ 11 ساعة

سياسة اختلافات بين الحداثيين والإسلاميين في المغرب حول “الموت الرحيم”

اختلافات بين الحداثيين والإسلاميين في المغرب حول “الموت الرحيم”

موضوع “الموت الرحيم” يفتح باباً واسعاً من النقاش في المغرب...

منذ 13 ساعة

سياسة الولايات المتحدة تخطو نحو استئناف عمل سفارتها في ليبيا

الولايات المتحدة تخطو نحو استئناف عمل سفارتها في ليبيا

الولايات المتحدة تتخذ خطوة مهمة باتجاه استئناف العمليات الدبلوماسية الكاملة...

منذ 13 ساعة

سياسة البعثة الأوروبية تختتم مشاورات مع اللجنة العسكرية الليبية “5+5”

البعثة الأوروبية تختتم مشاورات مع اللجنة العسكرية الليبية “5+5”

البعثة الأوروبية في ليبيا تعلن اختتام اجتماعاتها مع اللجنة العسكرية...

منذ 13 ساعة

سياسة واشنطن تضع الإمارات تحت المراقبة للتأكد من توقف تسليح الدعم السريع

واشنطن تضع الإمارات تحت المراقبة للتأكد من توقف تسليح الدعم السريع

مجلس الأمن الوطني الأمريكي، التابع للبيت الأبيض، يعلن أنه سيتم...

منذ 14 ساعة

سياسة مصر.. توضيح رسمي بشأن القصر الجمهوري الجديد

مصر.. توضيح رسمي بشأن القصر الجمهوري الجديد

شركة العاصمة الإدارية الجديدة تصدر توضيحاً رسمياً بشأن المجمع الرئاسي...

منذ 16 ساعة

سياسة الجيش المالي يحقق انتصارات ميدانية ضد الإرهاب في عدة مناطق استراتيجية

الجيش المالي يحقق انتصارات ميدانية ضد الإرهاب في عدة مناطق استراتيجية

الجيش المالي يواصل جهوده المكثفة لمحاربة التهديدات الإرهابية، حيث نفذ...

منذ 16 ساعة

سياسة الولايات المتحدة توافق على صفقة أسلحة بقيمة 5 مليارات دولار مع مصر

الولايات المتحدة توافق على صفقة أسلحة بقيمة 5 مليارات دولار مع مصر

في خطوة تعزز العلاقات الدبلوماسية والعسكرية بين واشنطن والقاهرة، أعلنت...

منذ 17 ساعة

اقتصاد الصادرات المصرية تسجل ارتفاعاً بنسبة 10.2% في سبتمبر 2024

الصادرات المصرية تسجل ارتفاعاً بنسبة 10.2% في سبتمبر 2024

بيانات التجارة الخارجية المصرية لشهر سبتمبر 2024 تظهر ارتفاع قيمة...

منذ 17 ساعة

اقتصاد انخفاض واردات مصر من الغاز الإسرائيلي

انخفاض واردات مصر من الغاز الإسرائيلي

في تطور ملحوظ بقطاع الطاقة، شهدت مصر انخفاضا في وارداتها...

منذ 19 ساعة

اقتصاد مصر والسعودية تستعدان لتشغيل مشروع الربط الكهربائي

مصر والسعودية تستعدان لتشغيل مشروع الربط الكهربائي

مصر تُعول على بدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية...

منذ 23 ساعة

اقتصاد مخاوف بعد خروج شركات كبرى من البورصة المصرية

مخاوف بعد خروج شركات كبرى من البورصة المصرية

البورصة المصرية تشهد مؤخراً موجة خروج لعدد من الشركات الكبرى،...

منذ يوم واحد