14 مارس 2026
غسل الأموال

السلطات الفرنسية تعتقل المشتبه الرئيسي في جريمة قتل فنانة مغربية

وبحسب ما أوردته صحيفة "المحرر" المغربية، يعد "بليلي" شخصية محورية في هذا الملف الذي أثار اهتمام الرأي العام،…

منذ 9 أشهر

تونس تواجه مجدداً خطر العودة إلى قوائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأوضح تقرير نشره موقع "لو كورييه دو لاطلس" أن وفداً من مجموعة العمل المالي الدولية "FATF" أجرى مؤخراً…

منذ 9 أشهر

سرقة بملايين الدولارات تهز مجتمع الأثرياء في مصر

في واقعة هي الأكبر من نوعها خلال الفترة الأخيرة، تعرضت الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر…

منذ 10 أشهر

تصنيف دولي: تشاد تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في مخاطر غسل الأموال

كشف "مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال 2024" عن تصنيف غير مسبوق لدولة تشاد، حيث احتلت المركز الرابع عالمياً…

منذ 10 أشهر

الجزائر تعزز جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أطلقت الجزائر حزمة جديدة من الإجراءات القانونية والتنظيمية تهدف إلى تعزيز جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،…

منذ 12 شهر

القبض على رجل أعمال مصري في مطار القاهرة بتهم غسل أموال

في تطور جديد، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من إلقاء القبض على رجل الأعمال المصري محمد ياسر السراج، صاحب…

منذ 12 شهر

مصرف ليبيا المركزي يوقف بيع النقد الأجنبي

وأوضح المصرف أنه أنجز معظم طلبات شراء النقد الأجنبي المستلمة حتى تاريخ 18 ديسمبر، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية…

منذ سنة واحدة

مصر تعزز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث الضوابط الرقابية

وجاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة السادسة للملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية المنعقد في…

منذ سنة واحدة

سياسة مصر تدين الضربات الإسرائيلية على لبنان وتدعو إلى وقف التصعيد

مصر تدين الضربات الإسرائيلية على لبنان وتدعو إلى وقف التصعيد

أكدت مصر مجددا رفضها للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية،...

منذ 3 ساعات

سياسة واشنطن تصنف “إخوان السودان” منظمة إرهابية وتفرض عقوبات مالية

واشنطن تصنف “إخوان السودان” منظمة إرهابية وتفرض عقوبات مالية

أعلنت الولايات المتحدة إدراج جماعة الإخوان المسلمين في السودان ضمن...

منذ 3 ساعات

سياسة وزارة الثقافة الليبية بين الإقالة والإهانة: صراع الشرعية والسياسة في حكومة الدبيبة

وزارة الثقافة الليبية بين الإقالة والإهانة: صراع الشرعية والسياسة في حكومة الدبيبة

وسط التعديلات الوزارية التي أعلنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية...

منذ 6 ساعات

سياسة السيسي يبحث مع الرئيس الإيراني تهدئة التوتر

السيسي يبحث مع الرئيس الإيراني تهدئة التوتر

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع...

منذ 7 ساعات

سياسة النيجر تعلن رفضها تدخل الاتحاد الأوروبي في الشؤون الداخلية

النيجر تعلن رفضها تدخل الاتحاد الأوروبي في الشؤون الداخلية

أعربت حكومة النيجر عن رفضها الشديد لما وصفته بتدخل الاتحاد...

منذ 7 ساعات

سياسة 13 قتيلا في هجوم بطائرة مسيرة استهدف سوق وقود قرب الحدود السودانية التشادية

13 قتيلا في هجوم بطائرة مسيرة استهدف سوق وقود قرب الحدود السودانية التشادية

أسفر هجوم جوي بطائرة مسيرة عن سقوط قتلى وجرحى في...

منذ 9 ساعات

سياسة السودان يتعاقد مع شركة علاقات عامة أميركية

السودان يتعاقد مع شركة علاقات عامة أميركية

وثائق صادرة عن وزارة العدل الأمريكية كشفت أن سفارة السودان...

منذ 10 ساعات

سياسة وزير الخارجية المصري يجري اتصالات دولية لاحتواء الأزمة الاقليمية

وزير الخارجية المصري يجري اتصالات دولية لاحتواء الأزمة الاقليمية

القاهرة كثّفت تحركاتها الدبلوماسية لاحتواء التصعيد العسكري، حيث أجرى وزير...

منذ 11 ساعة

اقتصاد الجزائر الأولى إفريقيا في مؤشر مرونة النظم الغذائية لعام 2026

الجزائر الأولى إفريقيا في مؤشر مرونة النظم الغذائية لعام 2026

احتلت الجزائر صدارة الدول الإفريقية في مؤشر مرونة النظم الغذائية...

منذ 4 ساعات

اقتصاد مصر تستعد لطرح مزايدة دولية للتنقيب عن الغاز في غرب المتوسط خلال 2026

مصر تستعد لطرح مزايدة دولية للتنقيب عن الغاز في غرب المتوسط خلال 2026

تعتزم مصر إطلاق مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي...

منذ 4 ساعات

اقتصاد الجزائر.. الحرب ترفع أسعار النفط ومخاوف من التضخم

الجزائر.. الحرب ترفع أسعار النفط ومخاوف من التضخم

تزداد المخاوف في الجزائر من انتقال موجة تضخم عالمية إلى...

منذ 8 ساعات

اقتصاد تونس.. تراجع في عجز الميزان التجاري

تونس.. تراجع في عجز الميزان التجاري

بيانات رسمية تونسية كشفت عن تراجع عجز الميزان التجاري بنحو...

منذ 9 ساعات