تونس تواجه مجدداً خطر العودة إلى قوائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأوضح تقرير نشره موقع "لو كورييه دو لاطلس" أن وفداً من مجموعة العمل المالي الدولية "FATF" أجرى مؤخراً…
منذ 8 أشهر
سرقة بملايين الدولارات تهز مجتمع الأثرياء في مصر
في واقعة هي الأكبر من نوعها خلال الفترة الأخيرة، تعرضت الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر…
منذ 9 أشهر
تصنيف دولي: تشاد تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في مخاطر غسل الأموال
كشف "مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال 2024" عن تصنيف غير مسبوق لدولة تشاد، حيث احتلت المركز الرابع عالمياً…
منذ 9 أشهر
الجزائر تعزز جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أطلقت الجزائر حزمة جديدة من الإجراءات القانونية والتنظيمية تهدف إلى تعزيز جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،…
منذ 11 شهر
القبض على رجل أعمال مصري في مطار القاهرة بتهم غسل أموال
في تطور جديد، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من إلقاء القبض على رجل الأعمال المصري محمد ياسر السراج، صاحب…
منذ 11 شهر
مصرف ليبيا المركزي يوقف بيع النقد الأجنبي
وأوضح المصرف أنه أنجز معظم طلبات شراء النقد الأجنبي المستلمة حتى تاريخ 18 ديسمبر، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية…
منذ سنة واحدة
مصر تعزز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث الضوابط الرقابية
وجاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة السادسة للملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية المنعقد في…
منذ سنة واحدة
رئاسة الأركان الليبية تعلن إحباط هجوم مسلح على معبر التومي الحدودي
أعلنت رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، أمس السبت، تفاصيل...
منذ 24 دقيقة
عبد الفتاح البرهان: لن نسمح بعودة عبد الله حمدوك وشخصيات سياسية من الخارج
أكد رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبد الفتاح...
منذ 16 ساعة
بنين تعلن انتهاء مهمة الكتيبة النيجيرية بعد أسابيع من انتشارها
أنهت الكتيبة العسكرية التابعة لـنيجيريا مهمتها في بنين وغادرت البلاد،...
منذ 16 ساعة
25 قتيلاً في أعنف هجوم لـ”بوكو حرام” شمال نيجيريا
25 قتيلاً سقطوا على الأقل في أعنف هجوم مسلح شمال...
منذ 18 ساعة
عملية جوية للجيش في مالي تستهدف مجموعة مسلحة جنوب شرق موردية
أعلنت هيئة الأركان في مالي تنفيذ ضربة جوية ضد مجموعة...
منذ 19 ساعة
الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية 2026
الرئيس التونسي قيس سعيّد، أعلن تمديد حالة الطوارئ في كامل...
منذ 19 ساعة
بوركينا فاسو.. حل الأحزاب السياسية لتعزيز النسيج الاجتماعي
المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو أصدر مرسوماً يقضي بحل...
منذ 21 ساعة
الدكتور آصف ملحم، مدير مركز JSM في موسكو، أكّد في...
منذ 22 ساعة
تمويل إفريقي بـ 110 ملايين دولار لتأهيل المجمع الكيميائي بقابس وتقليص التلوث
أقرت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تمويلا بقيمة 110 ملايين دولار...
منذ 19 ساعة
الدينار الليبي يتراجع مجددا أمام الدولار في السوق الموازية
يواجه الدينار الليبي موجة تراجع جديدة أمام الدولار في السوق...
منذ يوم واحد
مصر واليونان تستمران في تطوير أكبر خط كهرباء بحري
مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان حظي بمنحة أوروبية بقيمة...
منذ يومين
تونس تبحث تخفيف عبء الدين عبر استثمارات ذات أولوية وطنية
تونس تسعى لتحويل الديون الخارجية إلى استثمارات مباشرة في مشاريع...
منذ يومين
