تونس تواجه مجدداً خطر العودة إلى قوائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأوضح تقرير نشره موقع "لو كورييه دو لاطلس" أن وفداً من مجموعة العمل المالي الدولية "FATF" أجرى مؤخراً…
منذ 9 أشهر
سرقة بملايين الدولارات تهز مجتمع الأثرياء في مصر
في واقعة هي الأكبر من نوعها خلال الفترة الأخيرة، تعرضت الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر…
منذ 9 أشهر
تصنيف دولي: تشاد تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في مخاطر غسل الأموال
كشف "مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال 2024" عن تصنيف غير مسبوق لدولة تشاد، حيث احتلت المركز الرابع عالمياً…
منذ 9 أشهر
الجزائر تعزز جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أطلقت الجزائر حزمة جديدة من الإجراءات القانونية والتنظيمية تهدف إلى تعزيز جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،…
منذ 11 شهر
القبض على رجل أعمال مصري في مطار القاهرة بتهم غسل أموال
في تطور جديد، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من إلقاء القبض على رجل الأعمال المصري محمد ياسر السراج، صاحب…
منذ 11 شهر
مصرف ليبيا المركزي يوقف بيع النقد الأجنبي
وأوضح المصرف أنه أنجز معظم طلبات شراء النقد الأجنبي المستلمة حتى تاريخ 18 ديسمبر، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية…
منذ سنة واحدة
مصر تعزز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث الضوابط الرقابية
وجاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة السادسة للملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية المنعقد في…
منذ سنة واحدة
محكمة الاستئناف في تونس تخفف عقوبة عبير موسي
أقرت محكمة الاستئناف في تونس إدانة رئيسة الحزب الحر الدستوري...
منذ 14 دقيقة
تونس.. حكم غيابي بالسجن على متحدث باسم حملة بيئية
أعلن الناشط البيئي خير الدين دبية، المتحدث باسم حملة “أوقفوا...
منذ ساعة واحدة
الأمم المتحدة تطلق “لجنة المهمات الصعبة” لكسر الجمود السياسي في ليبيا
الأمم المتحدة اعتمدت مقاربة جديدة باسم “لجنة تنفيذية للمهمات الصعبة”...
منذ ساعتين
باماكو تنفي عودة سفيرها إلى الجزائر
نفت حكومة مالي الأنباء المتداولة حول عودة السفير محمد أماغا...
منذ ساعتين
السودان.. لجان المقاومة ترفض أي شراكة مع الجيش في أم درمان
تصريحات عبد الفتاح البرهان الأخيرة في أم درمان أثارت ردود...
منذ 5 ساعات
واشنطن تفرض عقوبات على ثلاثة من قادة الدعم السريع بتهم ارتكاب “جرائم حرب”
أعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، إدراج ثلاثة من قيادات قوات...
منذ 17 ساعة
نقص التمويل يهدد بوقف عمليات برنامج الأغذية العالمي في الصومال
حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن عملياته...
منذ 19 ساعة
مصر تحذر من انهيار مسار التهدئة بسبب الممارسات الإسرائيلية في غزة
حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من أن استمرار...
منذ 24 ساعة
خلاف مالي محتدم في ليبيا.. الدبيبة يجمّد تمويل مشروعات 2026
رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة وجه خطاباً...
منذ 4 ساعات
واردات مصر من الفضة تسجل طفرة غير مسبوقة
سجلت واردات مصر من الفضة طفرة غير مسبوقة خلال العام...
منذ 18 ساعة
انفراج أزمة غاز السيارات في الجزائر وعودة الإمدادات إلى طبيعتها
أعلنت الشركة الحكومية المكلفة بتوزيع الوقود في الجزائر عن تجاوز...
منذ 22 ساعة
الرئيس النيجيري يوجّه بتحويل كامل عائدات النفط للحساب الاتحادي
الرئيس النيجيري بولا تينوبو يوقع أمراً تنفيذياً يقضي بتحويل كل...
منذ يوم واحد
