05 ديسمبر 2025

كشفت الشرطة التركية عن شبكة دولية لغسل الأموال تجاوزت قيمتها مليار دولار وامتدت أنشطتها إلى ليبيا وشمال إفريقيا، تم ضبط 472 جواز سفر مزور وشركة سجلت 155 مليون دولار تحويلات و107 ملايين عبر نقاط بيع في ليبيا، مع تورط مدير بنك في العمليات.

أعلنت الشرطة التركية عن تفكيك شبكة مصرفية ضخمة تعمل خارج القنوات الرسمية، كانت تدير عمليات لغسل الأموال تتجاوز قيمتها مليار دولار، وتمتد أنشطتها إلى ليبيا ودول في شمال إفريقيا وروسيا ووسط آسيا.

وجاء الكشف عن هذه الشبكة بعد حملة أمنية موسعة نفذتها شرطة إسطنبول خلال الشهر الماضي في منطقة “لاليلي” التجارية المعروفة ببيع المنسوجات، والتي تحولت إلى مركز للعمليات المالية غير القانونية التي تقدر قيمتها بنحو 50 مليار ليرة تركية.

وكشفت التحقيقات أن إحدى الشركات المتورطة، المسجلة باسم “لاليلي ألتين تيكاريت”، سجلت معاملات مالية شملت أكثر من 155 مليون دولار من الأموال الواردة، بالإضافة إلى 107 ملايين دولار من عمليات نقاط البيع المرتبطة بشركات في ليبيا.

وعثرت الحملة الأمنية على 472 جواز سفر مزور داخل مكاتب الشركة، مما يعزز الشبهات حول الطابع الدولي المنظم لعمليات غسل الأموال.

وبحليل المعلومات، تم شحن أجهزة نقاط بيع إلى ليبيا لاستخدامها محلياً، بينما سجلت العمليات في تركيا وكأنها تمت داخل أراضيها، مما أتاح تدفقاً مالياً غير مشروع عبر حسابات الشركة.

وتشير المعلومات إلى أن العملاء الأجانب المشاركين في هذه العمليات كانوا يتلقون عمولات تصل إلى 2% مقابل كل عملية تحويل.

كما كشفت التحقيقات عن تورط مدير في أحد البنوك الخاصة في إسطنبول في تسهيل جزء من تحويلات الأموال غير المشروعة، في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من توسع شبكات غسل الأموال العابرة للحدود، وخاصة تلك المرتبطة بليبيا.

ليبيا.. القبض على قاتل متسلسل في طرابلس بعد جرائم شملت والدته

اقرأ المزيد